Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα. Στο πλαίσιο της έρευνας , που θα διενεργήσει το Τμήμα Προστασίας από Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας, θα διερευνήσει το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της συνέργειας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος .
Στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν και συγγενικά του πρόσωπα σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να είχαν κατατεθεί χρηματικά ποσά. Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα στάθηκε το πόρισμα που συντάχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο φαίνεται να διαπιστώνει «χορό» μεγάλων χρηματικών ποσών εις το όνομα του «άλλου ανθρώπου» τα οποία κατευθύνονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς αλλά και τυχερά παιχνίδια.
Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να αναζητήσουν άμεσα μια σειρά από κρίσιμα έγγραφα τόσο από τράπεζες για τις κινήσεις των επίμαχων λογαριασμών όσο και από στοιχηματικές εταιρείες . Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε διάστημα δύο ετών φέρεται στους επίμαχους λογαριασμούς να έχει κατατεθεί ένα εκατομμύριο ευρώ. Από τους λογαριασμούς στη συνέχεια φέρονται να γίνονται αναλήψεις διαφόρων ποσών, εκ των οποίων τα 600.000 ευρώ εκτιμάται ότι κατέληξαν σε στοιχηματικές εταιρίες.
